華盛頓2025年9月8日訊——美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）今日對(duì)東南亞地區(qū)大規(guī)模詐騙中心網(wǎng)絡(luò)實(shí)施制裁，這些犯罪集團(tuán)通過(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)和暴力手段從美國(guó)民眾手中竊取巨額資金。本次行動(dòng)針對(duì)緬甸Shwe Kokko的9個(gè)目標(biāo)實(shí)體——該地區(qū)在OFAC已指定的Karen National Army（KNA）庇護(hù)下，已成為虛擬貨幣投資詐騙的臭名昭著窩點(diǎn)，同時(shí)還有柬埔寨境內(nèi)的10個(gè)目標(biāo)實(shí)體。

【KAREN NATIONAL ARMY 制裁信息】

財(cái)政部反恐與金融情報(bào)事務(wù)副部長(zhǎng)John K. Hurley表示："東南亞網(wǎng)絡(luò)詐騙產(chǎn)業(yè)不僅威脅美國(guó)民眾的福祉和財(cái)務(wù)安全，更使數(shù)千人遭受現(xiàn)代奴役。2024年，美國(guó)民眾因東南亞詐騙損失超過(guò)100億美元。在特朗普總統(tǒng)和Bessent部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部將全力動(dòng)用制裁工具打擊有組織金融犯罪，保護(hù)美國(guó)民眾免受這些詐騙造成的重大損害。"

本次行動(dòng)直指維持這些詐騙活動(dòng)的所有權(quán)結(jié)構(gòu)和運(yùn)營(yíng)方，延續(xù)了財(cái)政部近幾個(gè)月來(lái)打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙及相關(guān)嚴(yán)重人權(quán)侵犯行為的一系列行動(dòng)。本次使用的制裁授權(quán)包括：經(jīng)第13863號(hào)行政令修訂的第13851號(hào)行政令（針對(duì)大型跨國(guó)犯罪組織及其支持者）、經(jīng)第14144號(hào)和第14306號(hào)行政令修訂的第13694號(hào)行政令（針對(duì)從事惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)行為體）、針對(duì)從事嚴(yán)重人權(quán)侵犯行為的第13818號(hào)行政令，以及針對(duì)威脅緬甸和平安全與穩(wěn)定人員的第14014號(hào)行政令。

針對(duì)美國(guó)民眾的網(wǎng)絡(luò)詐騙

總部位于東南亞的跨國(guó)犯罪組織（TCOs）正通過(guò)大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)日益瞄準(zhǔn)美國(guó)民眾。美國(guó)政府統(tǒng)計(jì)顯示，2024年美國(guó)民眾因東南亞詐騙損失至少100億美元，較上年增長(zhǎng)66%。東南亞犯罪組織常以虛假承諾招募人員進(jìn)入詐騙中心工作，通過(guò)債務(wù)束縛、暴力及強(qiáng)迫賣(mài)淫威脅等手段，脅迫受害者通過(guò)即時(shí)通訊應(yīng)用或直接向潛在受害者發(fā)送短信實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。

根據(jù)財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）2023年9月關(guān)于虛擬貨幣投資詐騙的預(yù)警，這些被脅迫的詐騙實(shí)施者往往通過(guò)承諾發(fā)展戀愛(ài)關(guān)系或友誼獲取受害者信任，繼而說(shuō)服目標(biāo)群體在看似正規(guī)實(shí)則由詐騙者控制的投資平臺(tái)上進(jìn)行虛擬貨幣"投資"，最終竊取平臺(tái)存入資金。詐騙運(yùn)營(yíng)方專(zhuān)門(mén)招募具備英語(yǔ)能力的人員針對(duì)美國(guó)受害者。據(jù)脫逃者透露，他們被要求專(zhuān)門(mén)針對(duì)美國(guó)民眾，部分人甚至需完成每日目標(biāo)配額。

這些指定行動(dòng)延續(xù)了財(cái)政部打擊此類(lèi)詐騙的多項(xiàng)舉措。2025年5月29日，OFAC制裁了向網(wǎng)絡(luò)罪犯批量提供IP地址運(yùn)營(yíng)詐騙網(wǎng)站的Funnull公司；2025年5月5日，OFAC將Karen National Army（KNA）及其領(lǐng)導(dǎo)人Saw Chit Thu與其兩個(gè)兒子Saw Htoo Eh Moo、Saw Chit Chit指定為跨國(guó)犯罪組織，因其參與危害美國(guó)公民的網(wǎng)絡(luò)詐騙、人口販運(yùn)和跨境走私活動(dòng)。

【Saw Chit THU 涉及美國(guó)、歐盟、英國(guó)、法國(guó)和瑞士多個(gè)制裁清單】

2025年5月1日，F(xiàn)inCEN依據(jù)《美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案》第311條將東南亞金融機(jī)構(gòu)Huione Group列為重大洗錢(qián)關(guān)切對(duì)象。該集團(tuán)一直是朝鮮網(wǎng)絡(luò)劫竊資金及東南亞跨國(guó)犯罪組織實(shí)施數(shù)字資產(chǎn)投資詐騙（俗稱(chēng)"殺豬盤(pán)"）與其他網(wǎng)絡(luò)詐騙收益洗錢(qián)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2024年9月，OFAC制裁了Ly Yong Phat及其 conglomerate L.Y.P. Group旗下四家酒店度假村，因其涉及詐騙中心販運(yùn)勞工虐待的嚴(yán)重人權(quán)侵犯行為。

Shwe Kokko詐騙中心

財(cái)政部今日指定行動(dòng)針對(duì)Karen National Army庇護(hù)下的緬甸主要詐騙窩點(diǎn)。KNA總部設(shè)于緬甸東南部克倫邦妙瓦底鎮(zhèn)區(qū)泰緬邊境的Shwe Kokko。通過(guò)與緬甸軍政府合作，KNA控制了克倫邦東部領(lǐng)土，其領(lǐng)導(dǎo)人通過(guò)跨國(guó)犯罪獲利（包括使用販運(yùn)勞工運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)絡(luò)詐騙中心），并通過(guò)向這些詐騙運(yùn)營(yíng)出售供電 utilities 獲利。

Yatai New City是Shwe Kokko著名的詐騙中心建筑群，由She Zhijiang和Saw Chit Thu創(chuàng)建。八年間，他們將莫伊河畔的小村莊改造為專(zhuān)門(mén)針對(duì)全球民眾（尤其是美國(guó)人）進(jìn)行賭博、販毒、賣(mài)淫和詐騙的度假城市。據(jù)報(bào)告，Yatai New City的詐騙運(yùn)營(yíng)者以虛假承諾從全球招募人員，最終拘禁并實(shí)施肉體虐待，強(qiáng)迫他們?yōu)榉缸锛瘓F(tuán)從事網(wǎng)絡(luò)詐騙。脫逃受害者稱(chēng)，他們被囚禁至家屬支付贖金，因未完成配額遭毆打，并被強(qiáng)迫從事商業(yè)性工作。

【Zhijiang SHE 涉及美國(guó)、英國(guó)制裁清單】

KNA參與Yatai New City運(yùn)營(yíng)

作為KNA領(lǐng)導(dǎo)人，Saw Chit Thu將運(yùn)營(yíng)的不同方面委托給心腹下屬，如Tin Win和Saw Min Min Oo。Tin Win與Saw Min Min Oo控制著容納詐騙中心的物業(yè)，為非法資金流動(dòng)提供安全保障，并親自運(yùn)營(yíng)控制和支持克倫邦詐騙園區(qū)的實(shí)體。

Tin Win運(yùn)營(yíng)的Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited歷來(lái)與能源供應(yīng)商簽約，維持Shwe Kokko的電力供應(yīng)以保障詐騙運(yùn)營(yíng)。2023年與2025年，泰國(guó)曾切斷Yatai New City電力以打擊詐騙中心。

Saw Min Min Oo作為KNA官員暨前上校，運(yùn)營(yíng)管理多家KNA關(guān)聯(lián)公司，擔(dān)任Chit Linn Mying Co., Ltd（CLM Co.）、Chit Linn Myaing Toyota Company Limited、Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd董事。

She Zhijiang的詐騙中心帝國(guó)

She Zhijiang是Yatai New City建筑群的創(chuàng)建者和最大股東。通過(guò)獲得緬甸和柬埔寨公民身份，他多年來(lái)使用大量化名運(yùn)作。2022年，She Zhijiang因中國(guó)通過(guò)國(guó)際刑警組織發(fā)出的紅色通緝令在泰國(guó)被捕，中國(guó)持續(xù)尋求將其從泰國(guó)引渡。

Myanmar Yatai International Holding Group Co., LTD.（Myanmar Yatai）是KNA控股公司CLM Co.與She Zhijiang的Yatai International Holdings Group Limited（Yatai IHG）的合資企業(yè)。該企業(yè)由Yatai IHG持股70%、CLM Co.持股30%，擁有、運(yùn)營(yíng)并從Yatai New City及其中詐騙活動(dòng)獲利。Yatai New City的日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部分由董事總經(jīng)理Saw Min Min Oo負(fù)責(zé)。Yatai IHG是She Zhijiang在東南亞業(yè)務(wù)活動(dòng)的主要公司載體。

OFAC依據(jù)經(jīng)修訂的第13581號(hào)行政令及第14014號(hào)行政令，將Tin Win、Saw Min Min Oo和Chit Linn Myaing Co., Ltd指定為代表Karen National Army直接或間接行事的主體；依據(jù)相同授權(quán)將Chit Linn Myaing Toyota Company Limited和Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited指定為代表Saw Chit Thu直接或間接行事的主體；將Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited指定為代表Tin Win直接或間接行事的主體；依據(jù)第13818號(hào)行政令將She Zhijiang、Yatai International Holdings Group Limited及Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd指定為參與嚴(yán)重人權(quán)侵犯的外國(guó)主體。

西哈努克市賭場(chǎng)轉(zhuǎn)型犯罪窩點(diǎn)

財(cái)政部同時(shí)打擊柬埔寨境內(nèi)的詐騙中心集團(tuán)。這些中心多由中國(guó)犯罪集團(tuán)作為賭場(chǎng)建造，后在虛擬貨幣投資詐騙顯示更高利潤(rùn)時(shí)轉(zhuǎn)型犯罪窩點(diǎn)。T C Capital Co. Ltd.（T C Capital）位于柬埔寨Sihanoukville，擁有包括Golden Sun Sky Casino and Hotel在內(nèi)的建筑群，虛擬貨幣詐騙與其他非法活動(dòng)在此進(jìn)行（部分由人口販運(yùn)受害者實(shí)施）。建筑群內(nèi)的賭場(chǎng)功能還用于洗白相鄰建筑內(nèi)犯罪活動(dòng)收益。該公司創(chuàng)始人Dong Lecheng（Dong）是Sihanoukville多個(gè)涉及現(xiàn)代奴役和虛擬貨幣詐騙的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資人。赴柬埔寨前，他于2008年在中國(guó)因洗錢(qián)罪被判刑，并曾因賄賂及面向中國(guó)公民運(yùn)營(yíng)非法網(wǎng)絡(luò)賭博鏈遭調(diào)查。

【T C CAPITAL CO LTD 制裁信息】

K B Hotel Co. Ltd.（K B Hotel）是Sihanoukville另一家擁有辦公樓、酒店賭場(chǎng)綜合建筑的企業(yè)，被奴役勞工在此被迫進(jìn)行虛擬貨幣詐騙。該公司由歸化柬埔寨公民Xu Aimin（Xu）聯(lián)合創(chuàng)立，其利用與柬埔寨政要關(guān)系使K B Hotel及其他業(yè)務(wù)免受審查。赴柬埔寨前，他于2013年因運(yùn)營(yíng)非法十億美元網(wǎng)絡(luò)賭博鏈在中國(guó)被判10年徒刑，曾是國(guó)際刑警組織紅色通緝對(duì)象，并因通過(guò)香港銀行洗錢(qián)4600萬(wàn)美元遭香港通緝。Xu還擁有柬埔寨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)K B X Investment Co. Ltd.（K B X Investment）。

柬埔寨全境詐騙網(wǎng)絡(luò)

K B Hotel董事會(huì)另一成員Chen Al Len（Chen）同時(shí)是Heng He Bavet Property Co. Ltd.（Heng He Bavet）董事。該公司擁有柬埔寨Bavet市的Heng He Casino及相關(guān)建筑群，參與虛擬貨幣詐騙與強(qiáng)迫勞動(dòng)，并接收過(guò)來(lái)自Sihanoukville曾參與網(wǎng)絡(luò)詐騙的勞工。Heng He Bavet由Su Liangsheng（Su）聯(lián)合管理，其同時(shí)擔(dān)任M D S Heng He Investment Co. Ltd.（M D S Heng He）董事。該公司是柬埔寨Pursat Province大型虛擬貨幣詐騙園區(qū)的開(kāi)發(fā)商，由OFAC此前指定的柬埔寨大亨Try Pheap擔(dān)任董事長(zhǎng)。此外，Chen與Su共同擁有柬埔寨HH Bank Cambodia plc（HH Bank）多數(shù)股權(quán)。

OFAC依據(jù)經(jīng)修訂的第13694號(hào)行政令，將T C Capital、K B Hotel、Heng He Bavet、M D S Heng He、Dong Lecheng、Xu Aimin、Chen Al Len、Su Liangsheng指定為實(shí)質(zhì)性支持境外網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的主體；將K B X Investment指定為代表Xu Aimin行事的主體；將HH Bank Cambodia plc指定為代表Chen Al Len與Su Liangsheng行事的主體。

全球馬格尼茨基方案

基于《全球馬格尼茨基人權(quán)問(wèn)責(zé)法》頒布的第13818號(hào)行政令于2017年12月20日發(fā)布，旨在確認(rèn)境外人權(quán)侵犯與腐敗的普遍性已達(dá)到威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系穩(wěn)定的程度。這些行為破壞穩(wěn)定社會(huì)的基礎(chǔ)價(jià)值觀，對(duì)個(gè)人產(chǎn)生毀滅性影響，削弱民主制度，損害法治，延續(xù)暴力沖突，助長(zhǎng)危險(xiǎn)分子活動(dòng)，并破壞經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)。美國(guó)尋求對(duì)實(shí)施嚴(yán)重人權(quán)侵犯或腐敗者施加切實(shí)重大后果，同時(shí)保護(hù)美國(guó)金融體系免受這些人員濫用。

制裁影響

即日起，上述被指定或凍結(jié)人員在美國(guó)境內(nèi)或由美國(guó)人士控制的所有財(cái)產(chǎn)及利益均被凍結(jié)且須向OFAC申報(bào)。此外，由一個(gè)或多個(gè)凍結(jié)人員直接或間接單獨(dú)或合計(jì)擁有50%及以上股權(quán)的實(shí)體也將被凍結(jié)。除非獲得OFAC通用或特定許可或豁免，其法規(guī)普遍禁止美國(guó)人士或在美國(guó)境內(nèi)（或過(guò)境）涉及被凍結(jié)人員任何財(cái)產(chǎn)或利益的所有交易。

違反美國(guó)制裁可能導(dǎo)致美國(guó)及外國(guó)人士面臨民事或刑事處罰。OFAC可基于嚴(yán)格責(zé)任原則對(duì)制裁違規(guī)施加民事處罰。其《經(jīng)濟(jì)制裁執(zhí)法指南》提供了執(zhí)法詳情。此外，金融機(jī)構(gòu)與其他人士可能因涉及被指定或凍結(jié)人員的特定交易或活動(dòng)面臨制裁風(fēng)險(xiǎn)。禁止事項(xiàng)包括向任何被指定或凍結(jié)人員提供資金、商品或服務(wù)，或從其接收此類(lèi)貢獻(xiàn)。

本文基于公開(kāi)信息撰寫(xiě)，不代表任何機(jī)構(gòu)立場(chǎng)。僅作國(guó)際關(guān)系分析與討論之用。